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根据监管机构的说法，该公司在莫得许可证的情况下为其国外分支机构扩充了6，738笔期货合约走动，总价值约为400亿好意思元。FIMHK在2018年5月至2018年6月进行的审查中发现了涉嫌非法举止，但在取得外部法律商量后才于2018年8月向证监会申报该事件。
FIMHK还根据落伍的模板提交了不正确的信息清单。后果，某些必填信息未完成或未在提交给证监会的清单中提供。
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莫得根据标明FIMHK的失败是挑升的或挑升的；
莫得根据标明客户遇到了任何经济赔本；
FIMHK遴聘了零丁的审核员来审核其与资金央求经过干系的里面扫尾，并摄取规范改造所发现的劣势；
FIMHK摄取了转圜规范，以加强其里面系统和扫尾；
av女星FIMHK与证监会合营搞定证监会的挂牵；
FIMHK在证监会的程序贬责不清。
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